ЗМИП

Отпада задължението за изпращане на вътрешните правила по ЗМИП в ДАНС.

Отпада задължението за изпращане на вътрешните правила по ЗМИП в ДАНС. На 07.05.2019 г. в Държавен вестник беше обнародвана поредна промяна в Закона за мерите срещу изпирането на пари. В резюме, промените се състоят в отпадане на задължението за изпращането на вътрешните правила за утвърждаване в ДАНС. В новата си редакция, текстът предписва да се изчака публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност“ и в 6-месечен срок от това събитие, всички…

0
Read More

Срок до 15.02.2019 г. за изпращане на План за обучение на служителите по чл. 67, ал. 1 ППЗМИП.

Срок до 15.02.2019 г. за изпращане на План за обучение на служителите по чл. 67, ал. 1 ППЗМИП С приемането на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари (в сила от 1.10.2018 г.) и Правилника за прилагането му (в сила от 12.01.2019 г.), голяма част от фокуса на общественото внимание беше привлечен от новите изисквания за Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари на задължените лица и обявяването на действителния собственик в Търговския регистър. Леко в сянка…

0
Read More